Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde, toplam 123 adreste gerçekleştirildi.
Arama ve el koyma işlemi uygulanan adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80 adresin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, kalan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturmanın odağında mali iddialar var
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete değil, yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olup olmadığına yönelik yürütüldüğü belirtildi.
Dosyada; yolsuzluk, kara para aklama, şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri ve ticari işlemlerde usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.
MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerde de bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler inceleniyor. Bu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, yapılacak mali ve adli incelemelerin ardından netleşecek.
Soruşturma kapsamında yurt dışı para transferleri ile İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen bazı para hareketleri de araştırılıyor.
Şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı soruşturmada, şirket kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer adli delillerin incelenmesinin ardından kapsamın netleşmesi bekleniyor.
