Soruşturmada suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun da tutuklanırken, 152 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 154’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un tutuklanmasına karar verildi.
Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık para hareketi
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini farklı finansal kanallar üzerinden akladıkları tespit edildi.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendiği öğrenildi.
Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladılar
Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi organizasyonları yürüttüğü belirlendi.
Örgütün suç gelirlerini banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı değerlendirildi.
Banka yöneticileri ve emniyet personeli de dosyada
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılması sürecinde rol aldıklarına yönelik kuvvetli deliller elde edildiği öğrenildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
21 ilde eş zamanlı operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun’un da aralarında bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şirketlere kayyum, mal varlıklarına el koyma
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.
